Todos los beneficios de una suscripción digital estándar más: acceso ilimitado a toda la columna Contenido instantáneo Insights para hacer comentarios y análisis como noticias se desarrolla FT Confidencial Investigación - en profundidad ePaper análisis de China y el sudeste de Asia - la réplica digital del periódico impreso El pleno acceso a LEX - el establecimiento de nuestra correos electrónicos exclusivos comentario diario, incluyendo un correo electrónico semanal de nuestro Editor, Lionel Barbero el pleno acceso a las noticias EM Squared - y servicio de análisis de los mercados emergentes Brexit Resumen de la agenda - Su guía esencial para el impacto del Reino Unido y la UE divide acceso a FT Noticias premio a reuniones de información de escritorio, móviles y tabletas de correo electrónico personalizada de herramientas de la industria, periodista o cartera del sector para ayudar a gestionar sus inversiones FastFT ganar - noticias y opiniones movimiento del mercado, las 24 horas del día Brexit informativas - Su guía esencial para el impacto del Reino Unido - UE dividir 1.00 por 4 semanas Justicia Noticias Credit Suisse declara culpable de conspiración para ayudar y asistir a los contribuyentes de Estados Unidos en presentar declaraciones falsas Banco admite a ayudarnos a contribuyentes ocultar cuentas en el extranjero del IRS acepta pagar 2,6 mil millones, cada vez más alta de pago en un caso penal tributario la investigación ha también dio lugar a acusación de los Ocho Credit Suisse empleados desde 2011 Credit Suisse AG declaró culpable hoy de conspiración para ayudar y asistir a los contribuyentes de Estados Unidos en la presentación de declaraciones de impuestos falsas y otros documentos con el Servicio de impuestos internos (IRS). La declaración de culpabilidad por la empresa suiza es el resultado de una investigación de años de duración por las autoridades policiales de Estados Unidos que también ha producido acusaciones de ocho ejecutivos de Credit Suisse desde 2011 dos de esos individuos se han declarado culpables hasta ahora. El acuerdo de culpabilidad, junto con acuerdos con socios estatales y federales, establece que Credit Suisse pagará un total de 2,6 billón - 1.8 mil millones para el Departamento de Justicia para el Tesoro de Estados Unidos, 100 millones de dólares para la Reserva Federal, y 715 millones a la Departamento de Estado de nueva York de Servicios financieros. El acuerdo de declaración se presentó en el Distrito Este de Virginia en la actualidad. A principios de este año, Credit Suisse pagó aproximadamente 196 millones en devolución, intereses y multas a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por violar las leyes federales de valores mediante la prestación de servicios de corretaje y asesoría de inversión transfronterizos a clientes de Estados Unidos sin primero registrarse ante la SEC . Eso acuerdo con la SEC también se refleja en la declaración de culpabilidad de hoy. En conjunto, estas acciones de aplicación de la ley EE. UU. y el estado y federales sancionar adecuadamente a Credit Suisse por su comportamiento en el pasado en estas materias. El anuncio fue hecho por el fiscal general Eric H. Holder, Fiscal General Adjunto James M. Cole, fiscal general adjunto Kathryn Keneally para la División de Impuestos Departamentos de Justicia, el Fiscal Federal Dana J. Boente para el Distrito Este de Virginia, y el comisionado John Koskinen de el IRS. Este caso demuestra que ninguna institución financiera, sin importar su tamaño o alcance global, está por encima de la ley, dijo Holder. Credit Suisse conspiró para ayudar a los ciudadanos de Estados Unidos esconden activos en cuentas en el extranjero con el fin de evadir el pago de impuestos. Cuando un banco participa en mala conducta esta descarada, se debe esperar que el Departamento de Justicia llevará a cabo la persecución penal en la mayor medida posible, como ha ocurrido aquí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Credit Suisse reconoció que, durante décadas antes y hasta el 2009, operaba un negocio de la banca transfronteriza ilegal que a sabiendas e intencionalmente ayudado y asistido miles de clientes de Estados Unidos en la apertura y mantenimiento de cuentas no declaradas y ocultando su costa bienes e ingresos del IRS. Suisses crédito declaración de culpabilidad es sólo el último esfuerzo por parte del departamento de cerrar la puerta de golpe en cuentas bancarias no declaradas, fideicomisos falsos y otros esquemas extranjeros utilizados por los contribuyentes estadounidenses para evadir impuestos, dijo el Procurador General Adjunto Cole. Vamos a seguir para pedir cuentas a los banqueros, los corredores y otros profesionales en Suiza y en todo el mundo, así como las instituciones que dirigen entrenados y les permite utilizar las leyes de secreto bancario para proteger a los tramposos fiscales de Estados Unidos. De acuerdo con la declaración de los hechos presentados ante el acuerdo de culpabilidad, Credit Suisse emplea una variedad de medios para ayudar a los clientes de Estados Unidos en ocultar sus cuentas no declaradas, entre otras cosas: ayudar a los clientes en el uso de entidades ficticias para ocultar las cuentas no declaradas solicitando los formularios del IRS que declararon falsamente, bajo protesta de decir verdad, que las entidades ficticias eran los beneficiarios de los activos en las cuentas no mantengan en los registros de los Estados Unidos relacionados con las cuentas de la destrucción de los registros de cuentas enviados a los Estados Unidos para la revisión del cliente utilizando los gerentes y empleados de Credit Suisse como la inversión no registrada asesores en cuentas no declaradas que facilitan la retirada de fondos de las cuentas no declaradas o bien proporcionando dinero en efectivo en mano en los Estados Unidos o el uso de cuentas bancarias correspondientes créditos Suisses en los Estados Unidos estructuración de las transferencias de fondos para evadir requisito de los ITE y la disponibilidad de crédito en alta mar y de débito tarjetas para repatriar los fondos en las cuentas no declaradas. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Credit Suisse acordó además hacer una revelación completa de sus actividades transfronterizas, cooperar en las solicitudes de tratados para la información de la cuenta, proporcionar información detallada en cuanto a otros bancos que transfieren fondos en cuentas secretas o que los fondos aceptados cuando secreto cuentas fueron cerradas, y para cerrar las cuentas de los titulares de cuentas que no pueden entrar en el cumplimiento de las obligaciones de información de Estados Unidos. Credit Suisse también ha acordado poner en práctica programas para asegurar su cumplimiento con las leyes de Estados Unidos, incluyendo sus obligaciones, previstas en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras y tratados fiscales pertinentes, en todas sus relaciones actuales y futuras con clientes de Estados Unidos. Del día de hoy motivo por Credit Suisse es un paso significativo en nuestra cumplimiento global contra los que se evitaría con sus obligaciones fiscales al ocultar sus activos en cuentas en el extranjero de bancos y las instituciones financieras, banqueros y otros profesionales que faciliten esta conducta, dijo el asistente del fiscal general Keneally para la División de Impuestos. Credit Suisse también ha cambiado sus operaciones de negocio para asegurar que los contribuyentes estadounidenses ya no podrán ocultar sus activos de Credit Suisse, y siempre que el gobierno información valiosa, que aumentarán nuestras investigaciones. Este procesamiento y motivo debe notificar que las cuentas secretas y ayudar a la evasión de impuestos sobre la renta tiene un alto costo, dijo el Procurador EE. UU. Boente. La ocultación de las cuentas financieras del gobierno de EE. UU. no es una parte legítima de la gestión de la riqueza o servicios de banca privada. Perseguir la evasión fiscal internacional es un área prioritaria para la Investigación Criminal del IRS, y vamos a seguir para seguir el dinero aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, dijo el comisionado del IRS Koskinen. Quiero felicitar a los agentes especiales de Investigación Penal del IRS por todo su duro trabajo en esta área y la estrecha cooperación con el Departamento de Justicia. La declaración de culpabilidad de hoy es otro hito importante en los esfuerzos de aplicación de la ley en curso para investigar el uso de cuentas en el extranjero para evadir impuestos. La gente ya no deben sentirse cómodos ocultar sus bienes e ingresos del IRS. La Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal también ha anunciado hoy que ha llegado a una solución con Credit Suisse, por el que Credit Suisse ha aceptado una orden de cese y desista, ciertas medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de la ley de Estados Unidos en sus operaciones en curso y una sanción monetaria civil de los 100 millones. Además, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York está anunciando una resolución similar por el que Credit Suisse ha aceptado una orden de cese y desista y una penalización monetaria de 715 millones. El 23 de febrero de 2011, un gran jurado en el Distrito Este de Virginia devolvió una carga de cuatro empleados de Credit Suisse acusación - Marco Parenti Adami, un ex gerente de Credit Suisse Emanuel Agustino, un ex banquero de Credit Suisse Michele Bergantino. un ex banquero de Credit Suisse y Roger Schaerer, Credit Suisses ex oficial de Representante en su oficina de representación en Nueva York - de conspirar con otros banqueros suizos y los contribuyentes estadounidenses para defraudar a los Estados Unidos. El 21 de julio de 2011, el gran jurado emitió una acusación formal añadiendo cuatro acusados más acusados de la conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Los cuatro nuevos acusados fueron: Markus Walder, el ex jefe de América del Norte Banca Offshore en Credit Suisse Ssanne D. Regg Meier, un ex gerente de Credit Suisse Andreas Bachmann, un ex banquero de Credit Suisse Fides, una filial de Credit Suisse y Josef DRiG , un ex empleado de Credit Suisse Fides y propietario / operador de una empresa de confianza. El 12 de marzo de 2014, Bachmann se declaró culpable de la acusación formal relevante en relación con su trabajo como banquero de Credit Suisse Fides. El 30 de abril de 2014, DRiG se declaró culpable de conspirar para defraudar al IRS en relación con su papel gestión de entidades offshore utilizados por los contribuyentes estadounidenses para ocultar sus cuentas en Credit Suisse. Estos motivos fueron aceptadas por el juez de distrito EE. UU. Gerald Bruce Lee. Bachmann y DRiG cada uno enfrenta penas máximas de cinco años de prisión cuando sean sentenciados el 8 de agosto de 2014. Este caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Mark D. Lytle y los Abogados Litigantes Mark F. Daly y Nanette L. Davis del Impuesto División. El caso fue investigado por la Investigación Penal del IRS. El Departamento de Justicia expresó su agradecimiento a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Comisión de Valores de EE. UU., y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por su ayuda significativa y valiosa. Materiales relacionados: Comisión Suiza Nombres Ocho bancos en Investigación La Comisión de la Competencia de la divisa suiza (conocido como WEKO) ha anunciado hoy, 31 de marzo, que estaba investigando ocho bancos globales con respecto a la posible manipulación de los tipos de cambio. y por primera vez el nombre de las instituciones financieras. La lista de bancos que participan en la sonda de la divisa suiza incluye UBS AG (NYSE: UBS) y Credit Suisse Group AG (ADR) (NYSE: CS), junto con el Banco Cantonal de Zúrich, Julius Baer Gruppe AG (VTX: BAER) (OTCMKTS: JBARF) y JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C), Barclays PLC (NYSE: BCS) (LON: BARC) y Royal Bank of Scotland Group plc (ADR) (NYSE: RBS) ( LON: RBS). Today8217s desarrollos son sólo el último de la investigación internacional en curso de la divisa. Los reguladores de otros países de Europa, los EE. UU. y Singapur comenzaron las investigaciones sobre la posible manipulación de divisas hace varios meses, y los rumores han circulado sobre el que las instituciones han participado desde entonces. Este escándalo amenaza con ser aún más grave que el aparejo del escándalo 8220Libor8221 tasa, que fue recientemente instaló y dio lugar a miles de millones en multas contra los implicados. Los analistas señalan que, dado que la sonda de divisas implica la integridad de todo el mercado de divisas, en lugar de sólo un tipo único, que probablemente tendrá repercusiones más graves. Declaración del WEKO acerca de la manipulación de la divisa 8220There son indicios de que la competencia los acuerdos para la manipulación de los tipos de cambio han sido realizadas en las operaciones de cambio entre los bancos, 8221 WEKO elaboró en su declaración. La supuesta manipulación, la lectura declaración, involucró el intercambio ilegal de información confidencial, la realización de transacciones con otros participantes en el mercado a precios previamente acordados y otras actividades coordinadas para 8220fix8221 un punto de referencia de la divisa. 8220Based en la información actualmente disponible para la comisión de competencia, las autoridades creen que las monedas más importantes se ven afectados, 8221 continuó el comunicado, añadiendo que la comisión 8220cannot exclude8221 la posibilidad de otros bancos o corredores pueden haber estado involucrados. Credit Suisse respuesta de Credit Suisse Group AG (ADR) (NYSE: CS) emitió un comunicado diciendo que la compañía estaba 8220astonished8217 por las acusaciones. y señaló que no había sido una parte de WEKO8217s investigación preliminar sobre varios bancos. comunicado de prensa 8220The contiene referencias incorrectas a Credit Suisse AG y estas acusaciones son tanto inadecuada y perjudicial para nuestra reputación, 8221 dijo que el gigante financiero con sede en Zurich, en respuesta al comunicado commission8217s. La declaración continuó diciendo, sin embargo, que la compañía estaba cooperando plenamente con la investigación con el fin de limpiar su nombre con la mayor rapidez possible. All los beneficios de una suscripción digital estándar más: acceso ilimitado a todos columna instantánea Insights contenido para hacer comentarios y análisis como noticias se desarrolla FT confidencial Investigación - en profundidad de china y el sudeste asiático análisis ePaper - la réplica digital del periódico impreso el pleno acceso a LEX - nuestros establecimiento de la agenda comentario diario correos electrónicos exclusivos, incluyendo un correo electrónico semanal de nuestro Editor, Lionel Peluquería acceso completo a noticias EM Squared - y servicio de análisis de los mercados emergentes Brexit informativas - Su guía esencial para el impacto del Reino Unido y la UE se separaron premio de Acceso al FT noticias en sesiones de información de escritorio, móviles y tabletas de correo electrónico personalizado por sector, periodista o cartera del sector herramientas para ayudar a ganar gestionar sus inversiones FastFT - noticias movimiento del mercado y puntos de vista, las 24 horas del día Brexit informativas - Su guía esencial para el impacto del Reino Unido y la UE se dividieron 1.00 por 4 semanas de Credit Suisse se entrega certificado de buena salud en la investigación del arreglo tasa FX Credit Suisse dice todo lo normal con las operaciones de FX, se acuerdan las investigaciones Siguiendo su propio examen llevado a cabo internamente, Credit Suisse (NYSE: CS) establece el miércoles que no ha encontrado nada 8220materially untoward8221 en la forma en que comercia monedas extranjeras. el jefe de finanzas bank8217s David Mathers dijo el miércoles siguiente a la publicación de sus resultados del primer trimestre. El banco está teniendo un áspero pocos meses. Correspondiente al trimestre finalizado el 31 de marzo de ganancias cayeron 34 a 859 millones de francos suizos (975.47 millones de dólares) de los 1,3 millones de francos reportados en el mismo período del año anterior. Los ingresos netos cayeron un 8 a 6.47 mil millones de francos. El rendimiento de las ganancias cayeron muy por debajo de los 1,13 mil millones de francos pronosticados por los analistas, el envío de las acciones bank8217s por más de 2 a media mañana. Como todos somos conscientes de en el mundo de divisas, los reguladores globales han intensificado el escrutinio de la supuesta colusión y manipulación por parte de los comerciantes en los principales bancos del mercado de divisas en gran parte no regulada 5,3 billones al día. Mathers8217 comentarios se producen más de dos semanas después de que Credit Suisse dijo que era 8220astonished8221 que se puede sacar en la sonda de divisas por la autoridad de competencia de Suiza, después de no estar sujeto a una investigación preliminar el año pasado. Las sondas de divisas en el banco y el decepcionante primer trimestre se produce en un momento difícil para el banco como Credit Suisse pueden enfrentarse a una nueva investigación de su papel en ayudar a los estadounidenses ricos para evitar el pago de impuestos, después de la parte superior del regulador financiero de Nueva York state8217s solicitó los documentos de la El banco suizo. Vamos a continuar siguiendo los últimos avances en la sonda de FX que se refiere a todos los bancos que participan. Para más información sobre la industria de la divisa mundial ver el informe de la industria de la divisa LeapRate-Dow Jones. 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